董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中3名董事以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长魏晓明主持，部分监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，确认内容真实、准确、完整反映公司经营状况，无虚假记载或重大遗漏[1][2] - 审计委员会第十次会议先行审议并通过该报告，同意提交董事会[2] - 报告及摘要于2025年8月18日披露于巨潮资讯网及四大证券报[2] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，同步调整公司组织结构[3] - 修订《公司章程》相关条款以适配取消监事会的变更，需提交股东会审议[3][4] - 授权董事会办理市场主体变更登记及章程备案手续，可根据监管部门意见调整[3] 制度修订与制定 - 公司修订、制定共19项制度，涵盖股东会议事规则、独立董事制度、关联交易管理等，全部获董事会全票通过[5][6] - 其中3.1至3.6项制度修订需提交股东会审议[6] 临时股东会安排 - 定于2025年9月5日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[6] - 会议通知于2025年8月18日披露于巨潮资讯网[6]