董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人（全部以通讯方式出席）[2] - 会议由董事长陈雪华主持，部分监事及高级管理人员列席，召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要：董事会一致通过公司编制的半年度报告及摘要，内容披露于上交所网站及指定媒体[2][3] - 募集资金使用专项报告：董事会批准2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，披露于上交所网站[3] - 关联交易调整：通过新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事陈雪华回避表决（6票同意）[3] - 取消监事会及章程修订：审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，需提交股东大会审议[3][4] - 治理制度修订：逐项通过修订及制定公司部分治理制度的议案，均需股东大会审议[4][5] 临时股东大会安排 - 董事会同意于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会，相关通知已披露[5]