董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开董事会会议，应到董事7人，实到7人，符合法定人数 [1] - 会议由董事长朱立科主持，全体高级管理人员列席，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，投票结果为全票同意（7票同意，0票反对/弃权）[1][2] - 通过《2025年半年度利润分配预案》，需提交股东会审议，投票结果为全票同意（7票同意，0票反对/弃权）[2] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，投票结果为全票同意（7票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与备查文件 - 半年度报告、利润分配预案及临时股东会通知等文件同步发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1][2] - 公告由浙江一鸣食品股份有限公司董事会签署发布 [3]