会议基本信息 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司将于2025年8月27日下午14:00在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议主持人为公司董事长胡仁昌先生 [1] - 网络投票通过证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 参会股东及股东代表须携带股东账户卡、身份证等身份证明及相关授权文件办理登记手续 [2] - 现场登记截止时间为2025年8月27日下午13:30 登记地点为公司证券投资部 [2] - 股东需在2025年8月25日下午17:00前通过电话或邮件方式送递出席回复并办理会议出席登记 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、宣读出席情况、审议议案、股东发言提问、填写表决票投票、推选计票监票人、休会统计表决结果、宣读表决结果、律师见证意见、签署决议和记录等环节 [1][4] - 会议将对三项议案进行审议表决 [1][5][6][8] 表决规则 - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 股东需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项并在对应空格打"√" 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [5] - 表决结束后需在"股东或股东代表签名"处签名并及时将表决票投入票箱或交给会务人员 [5] 股权激励计划议案 - 议案一为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构 建立长效激励约束机制 吸引留住核心技术/业务人员 提升团队凝聚力和企业竞争力 [5] - 议案二为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 为保证激励计划顺利实施 确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 议案三为提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理授予登记、修改公司章程、办理注册资本变更等 [8][9][10] 董事会授权事项 - 授权董事会办理向政府机构审批登记备案等手续 签署相关文件 修改公司章程 办理注册资本变更 [10] - 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构 [10] - 授权期限与本次激励计划有效期一致 除法律规定需由董事会决议的事项外 其他事项可由董事长或其授权人士直接行使 [10]