董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十次会议召开 实际参与表决董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议采用电子邮件和专人送达方式通知 由董事长李茂津主持 [1] - 列席人员包括3名监事及董事会秘书 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告议案 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告经第五届董事会审计委员会第十四次会议预先审议 [1] - 全票通过2025年提质增效重回报专项行动方案议案 9票同意0票反对0票弃权 [1] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步披露 公告编号2025-093 [1] - 专项行动方案在上海证券交易所网站披露 编号2025-094 [1] - 上网公告附件由董事会正式发布 [2]