董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长张建国召集和主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 现金分红金额2.66亿元 占年度固定现金分红总额8.5亿元的31.29% [2] - 每股派发现金红利0.4079元（含税） 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 相关内容在上海证券交易所网站披露 [3] 利润分配方案细节 - 本次分配不涉及资本公积金转增股本及送红股 [3] - 特别现金分红将在2025年度审计报告出具后综合判断 本次暂不实施 [2] - 分配总额维持不变 若股本变动将调整每股分配金额 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 利润分配方案及募集资金报告均经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 [2][3]