董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，由董事长楼城主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》，内容详见上交所网站披露文件 [1][2] - 表决结果：全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上交所网站披露文件 [2] - 表决结果：全票通过 [2] 中期利润分配 - 2025年半年度合并报表归属于普通股股东的净利润为3.73亿元，但经营活动现金流净额为-10.99亿元，母公司未分配利润为3.40亿元 [3] - 基于长远发展规划和资金需求，决定2025年中期不派发现金红利 [3] - 表决结果：全票通过 [3] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关议事规则 [4] - 公司总股本由14.85亿股增至17.04亿股，注册资本相应增加2.18亿元至17.04亿元 [4] - 修订及制定多项治理制度，包括《董事和高级管理人员离职管理制度》 [4][5] - 部分子议案需提交股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会，具体时间及审议事项另行通知 [7] - 表决结果：全票通过 [7]