董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场加通讯表决方式召开，由董事长倪强主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电话、专人送达及邮件向全体董事发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，已获董事会审计委员会第二次会议通过 [2] - 拟实施2025年中期利润分配方案：以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除回购股份）为基数，派发现金股利299,769,44272元（含税） [2] - 若分配前股本变动，将按每股分配比例不变原则调整总额 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等配套制度 [3][4] 制度修订与新增 - 修订《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等14项制度 [4] - 新增《董事高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作制度》 [4] 人事变动与股东大会 - 选举吕跃龙为非独立董事，已获董事会提名委员会第一次会议通过 [4] - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议上述需股东批准的议案 [4]