董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事11名 实际出席11名 由董事长陈明晖主持 监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件等方式发出 [1] 半年度报告审议 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 11票赞成0票反对0票弃权 [1] - 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 具体内容详见同日披露的2025年半年度报告及摘要 [1] 关联交易审议 - 通过对物产中大集团财务公司2025年半年度风险评估报告 9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事叶光明 蔡舒回避表决 [2] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 [2] 提质增效行动评估 - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 11票赞成0票反对0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的专项行动半年度评估报告 [2]