公司治理结构 - 总经理由董事会聘任和解聘 对董事会负责 主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [1] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人及董事会秘书 [1] - 总经理每届任期三年 可连聘连任 董事会需与总经理订立聘任合同明确权利 责任 待遇等事项 [2] 总经理职权范围 - 总经理具有拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度及具体规章的职权 [1] - 在董事会授权范围内决定公司对外投资 资产处置事项并签发日常行政 业务和财务文件 [3][4] - 年度累计审批预留资金权限不得超过预算额度 预留资金用于临时性或计划外项目安排 [6] 决策机制与会议制度 - 总经理办公会议实行会前提交议案避免临时动议 重大事项集体研究决策的原则 [4] - 会议记录需包含时间 地点 议题 发言要点及决定要点 会议纪要经总经理签发后送达职能部门 [5] - 总经理在决策时应采纳多数意见 但对必须决定却难以统一的事项可作出最终决定 [5] 关联交易审批权限 - 与关联自然人交易金额在30万元以内的事项由总经理审批 [4] - 与关联法人交易金额在300万元以下且占净资产绝对值0.5%以下的事项由总经理审批 [4] 报告与考核制度 - 总经理需向董事会报告重大合同执行情况 资金运用情况及盈亏情况 [7] - 公司建立总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制 [7] - 总经理必须保证向董事会提供报告的真实性和完整性 [7]