董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事 [1] - 会议由董事长王颖女士主持，应出席董事9名，实际出席9名 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及摘要 - 董事会全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案，表决结果为9票赞成 [1][2] - 相关内容已在上交所网站披露 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》议案 [2] - 公司募集资金使用符合法律法规要求，未发现违规情形 [2] 提质增效行动方案评估 - 董事会全票通过《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》议案 [3] - 评估报告已在上交所网站披露 [3] 募集资金投资项目延期 - 董事会全票通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [3][4] - "药品临床研究项目"延期基于内外部实际情况，未改变投资总额或用途 [3][4] 关联交易 - 董事会通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议案》，8票赞成（关联董事回避表决） [4] - 交易旨在推进生产数字化智能管理，符合商业惯例和股东利益 [4]