董事会决议 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召集召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场加通讯表决方式 由董事长施琼召集并主持 采用记名投票方式审议议案 [1] 半年度报告审议 - 审议并通过2025年半年度报告全文及其摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已经公司审计委员会事先审议通过 [1] 信息披露制度制定 - 为规范信息披露暂缓与豁免行为 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 根据证券法、上市公司信息披露管理办法等法规要求制定该制度 [2] 信息披露制度修订 - 为完善公司治理结构促进规范运作 修订《信息披露管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订依据包括公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等相关法规 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 中期利润分配 - 审议并通过2025年度中期利润分配预案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 临时股东会召开 - 审议并通过关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 会议通知详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体 [3]