股东大会基本信息 - 杭州萤石网络股份有限公司于2025年8月召开2025年第一次临时股东大会 会议现场位于杭州市滨江区启智东街188号B楼 由董事长蒋海青主持 [5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份630,000,000股 占总股本80.00% [6] - 网络投票股东122名 代表有表决权股份6,086,122股 占总股本0.77% [7] - 合计出席股东124名 代表有表决权股份636,086,122股 占总股本80.77% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 审议议案 - 议案1《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9][12] - 审议9项制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资决策管理制度、授权管理制度、防范控股股东资金占用管理制度及募集资金管理制度 [9][11][12] 表决结果 - 议案1获得同意636,064,322股 占比99.9966% 反对19,366股 占比0.0030% 弃权2,434股 占比0.0004% [10] - 所有制度修订议案同意率均超过99.99% 反对票数在19,000-21,800股之间 弃权票数在2,400-2,900股之间 [10][11][12] - 特别决议事项议案1获得通过 所有议案均获股东大会批准 [12][13] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所对股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果发表法律意见 确认符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][6][7][13] - 律师事务所审查了股东大会各项议程及决议文件 确认表决结果合法有效 [3][13]