董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月8日通过电子邮件通知召开 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并披露于上海证券交易所网站 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 资金可滚动使用 [2] 股权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派（每股派现0.205元含税） 相应调整限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 以2025年8月18日为授予日 向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票 授予价格13.72元/股 [5] - 审议激励计划议案时 董事长王维航及董事盛文军、郑明剑作为激励对象回避表决 [3][5] 专项工作报告 - 董事会全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [6] - 董事会全票通过2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 [6]