公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职能 同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1] - 第五届监事会将继续履行职能直至2025年第二次临时股东大会审议通过该事项[2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者[3] - 采取向特定对象发行方式 在获得证监会注册批文后择机发行 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 且不超过发行前总股本的30%（即80,538,870股）[5] - 发行对象认购股份限售期为6个月 决议有效期为股东大会审议通过后12个月 股票将在上交所上市交易[6] 募集资金使用规划 - 募集资金总额不超过47,000万元 拟投入项目预计投资总额57,276.25万元[7] - 募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金解决 允许在募集资金到位前以自筹资金先行投入项目[8] - 公司最近五个会计年度未进行再融资 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[10] 配套治理制度安排 - 制定《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》及《募集资金使用可行性分析报告》[7][8][9] - 制定《2025-2027年股东分红回报规划》以完善分红决策和监管机制[10] - 已对本次发行摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补措施 相关主体已作出承诺[11] 审议程序进展 - 所有议案均获监事会全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权）[1][2][7][8][10][11] - 全部议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][7][8][10][11]