会议基本信息 - 公司将于2025年9月4日9点30分在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月4日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于修订《公司章程》的议案 该议案已于2025年8月18日经第五届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 议案公告已于2025年8月19日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月29日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603088)有权出席会议 [3][4] - 参会股东需在2025年9月3日9:00-11:30,14:00-16:30期间完成登记 登记地点为浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司董事会秘书办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章、股票账户卡及身份证 个人股东需提供身份证及股票账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 投票规则 - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东必须对所有议案表决完毕后方可提交投票结果 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票将按照上海证券交易所相关规定执行 [1] 其他会务安排 - 现场会议预计半天 出席会议者交通及食宿费用自理 [5] - 出席现场会议者最晚需于2025年9月4日上午9:00前到会议地点报到 [5] - 公司提供邮件(dm@nbjingda.com)及电话(0574-87562563)联系方式 邮政编码315033 [6]