公司融资计划 - 引力传媒符合向特定对象发行A股股票条件 基于公司法 证券法及上市公司证券发行注册管理办法等法规要求 [1] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案合理可行 符合法律法规要求 将增强公司核心竞争力 [1][2] - 发行预案符合法律及规范性文件规定 符合公司和全体股东利益 [2][3] 融资方案论证 - 发行方案论证分析报告全面考虑了发行背景 目的 证券品种选择必要性及发行对象选择标准适当性 [2][3] - 报告论证了发行定价原则合理性及发行方式可行性 符合公司发展战略和股东利益 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告充分论证了投资项目的必要性和可行性 募集资金用途符合股东利益 [3][4] 公司治理程序 - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 因最近五个会计年度未通过配股 增发或可转债方式募集资金 [4][5] - 未来三年股东分红回报规划将完善利润分配政策 建立稳定股东回报机制 保护中小股东合法权益 [5][6] - 公司分析了发行股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施 董事及高管作出相关承诺以保护股东权益 [5][6] 授权与决策 - 股东大会授权董事会办理发行具体事宜 有利于高效推进发行工作 符合公司法及公司章程规定 [6] - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 全体独立董事一致通过 [1][2][3][4][5][6] - 会议于2025年8月18日以现场和网络视频方式召开 应到3人实到3人 由肖土盛独立董事主持 [1][7]