市值管理制度总则 - 市值管理定义为以提高公司质量为基础提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [2] - 制定依据包括公司法 证券法 上市规则 监管指引及公司章程等法律法规和内部规定 [2] - 遵循合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信五项基本原则 [2][3] 市值管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作 董事会办公室执行 各职能部门支持配合 [3] - 董事会职责包括制定市值管理总体规划 关注市场价值反映 监督落实相关工作 [3] - 董事会应建立与市场发展 个人业绩及公司可持续发展相匹配的薪酬体系 [4] - 推动明确股份回购机制安排 制定中长期分红规划提高分红率 [4] - 董事长督促执行提升投资价值的决议 协调各方促进价值合理反映 [4] - 董事及高管需参与投资者关系活动增进市场了解 [5] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 建立畅通沟通机制 [5] 市值管理方法与工具 - 核心是通过提升经营效率和盈利能力夯实公司质量基础 [5] - 并购重组可强化主业核心竞争力 提升资产规模 盈利能力和整体估值 [5] - 股权激励和员工持股计划实现利益捆绑 改善经营业绩和风险管理能力 [6] - 现金分红通过设定最低比例 提升次数和比例增强投资者长期预期 [6] - 投资者关系管理需加强日常维护 通过业绩说明会 路演等活动争取价值认同 [6] - 信息披露需及时 公平 真实 准确 完整 并可自愿披露投资决策相关信息 [7] - 股份回购及增持可避免股价剧烈波动 促进市值稳定发展 [7] - 禁止通过操控信息披露 内幕交易 操纵股价等非法手段牟利 [7][8] 监测预警与应对机制 - 董事会办公室需监测市值 市盈率 市净率等指标及行业平均水平 [8] - 指标接近预警阈值或异常波动时立即启动机制分析原因并报告 [8][9] - 股价大幅下跌时可采取澄清公告 加强沟通 实施回购或增持计划等措施 [9] 制度执行与修订 - 制度由董事会负责解释和修订 未尽事宜按国家法律法规执行 [9] - 经董事会审议通过之日起生效实施 [9]