董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日召开 由董事长陈国桢召集主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 通知于2025年8月6日通过邮件电话方式发出 全体董事参与表决 [1] - 独立董事彭涛和王刚采用通讯方式参会 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告经第四届董事会审计委员会2025年第三次会议预先审议通过 [2] - 报告具体内容披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [2] 市值管理制度建设 - 为加强市值管理 维护投资者权益 公司制定《市值管理制度》 [2] - 制度依据包括《证券法》《上市公司监管指引第10号》等法律法规及公司章程 [2] - 制度获董事会全票通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 银行授信及担保安排 - 公司及子公司获批准向银行申请不超过10亿元人民币授信额度 期限不超过60个月 [3] - 授信额度由控股股东华峰集团有限公司提供免费连带责任担保 且无需反担保 [3] - 授权经营管理层根据实际经营需要签署相关协议及文件 [3]