公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职责 [3] - 全面修订公司章程 将"股东大会"统一改为"股东会" [4][6] - 修订多项内部制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 对外担保管理制度和关联交易管理制度 [3][6][46][47] 股东会议事规则修订 - 独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意 [7] - 审计委员会取代监事会成为临时股东会召集主体 [8][10] - 股东会通知需充分披露董事候选人详细资料包括教育背景 工作经历和持股情况 [16][17] 董事会议事规则调整 - 删除监事会相关条款 审计委员会获得提案权 [34][35] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [40][41] - 董事会会议可采用现场 通讯或混合方式召开 [44] 关联交易管理优化 - 独立董事专门会议取代独立董事个人对重大关联交易进行事先认可 [47] - 删除监事会被认定为关联自然人的条款 [47] - 披露要求调整为提交独立董事专门会议认可意见而非独立董事意见 [47] 董事会成员变更 - 选举张斌为第十一届董事会董事 现任廊坊市智慧城市建设运营管理有限公司常务副总经理 [48] - 选举张东辉为第十一届董事会董事 现任廊坊市投资控股集团有限公司审计管理中心主管 [49] - 选举王倩 孙海侠 赵玉梅为独立董事 分别来自投资管理 律师事务所和高校领域 [50][51]