股权激励计划实施情况 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划于2023年4月21日经董事会和监事会审议通过 独立董事发表同意意见 上海锦天城律师事务所出具法律意见书[1] - 激励对象名单于2023年4月22日至5月1日公示10天 未收到异议 监事会于2023年5月6日披露核查意见及公示情况说明[2] - 2023年5月15日股东大会批准激励计划 授权董事会办理授予事宜 2023年5月16日披露内幕信息知情人股票交易自查报告[2] - 2023年5月18日董事会审议通过调整行权价格及授予价格的议案 独立董事和监事会分别发表意见 2023年5月19日披露授予公告[3] - 2023年7月4日完成股票期权首次授予登记 实际授予4,380.5万份 涉及524名激励对象[3] - 2023年7月7日完成限制性股票授予登记 实际授予240万股 涉及4名激励对象[4] - 2023年10月13日董事会审议通过授予预留股票期权 独立董事和监事会分别发表意见[4] - 2023年12月2日完成预留股票期权授予登记 实际授予273.5万份 涉及61名激励对象[4] - 2024年董事会审议通过调整行权价格 首个行权期行权条件成就 注销部分股票期权[5] - 2025年董事会审议通过第二个行权期行权条件成就 再次注销部分股票期权[6] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象离职 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票[6] - 根据激励计划约定 离职激励对象已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销 回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和[6] - 回购价格因2023年度每股派息0.45元和2024年度每股派息0.50097元而调整 调整后回购价格为11.24903元/股[7][8][9] - 回购资金为自有资金 总价款为3,149,728.4元[9] - 回购注销后 有限售条件股份由960,000股减少至680,000股 总股本由813,406,623股减少至813,126,623股[9] 公司治理程序 - 本次回购注销事项经2025年8月18日第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过[1][6] - 独立董事专门会议和薪酬与考核委员会认为回购注销符合相关法律法规及激励计划规定[9] - 监事会认为回购注销程序合法合规 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不损害公司及全体股东利益[10] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为回购注销已取得必要授权 符合法律法规要求[10] - 公司将依法办理减少注册资本通知债权人 股份注销 减资手续 公司章程修订及工商变更登记等程序[10]