董事会决议公告 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长谢识才主持 [1] - 会议审议通过了7项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、取消监事会及修订公司章程等 [1][2][3][4][5] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为8票同意 [1] - 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为8票同意 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相关监事会制度将废止，在股东大会审议前，第六届监事会将继续履行职责 [2] - 拟修订公司章程相关条款，需提交股东大会审议批准 [3] 股权激励计划调整 - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，表决结果为7票同意（关联董事回避表决） [4] - 调整原因是激励对象郑小丰已辞去董事及副总裁职务 [3] 董事提名及股东大会 - 董事会提名陈科磊为第六届董事会董事候选人，表决结果为8票同意 [5] - 拟于2025年9月3日召开第二次临时股东大会，审议相关议案 [5]