热威股份: 第二届董事会第二十五次会议决议公告
董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日在杭州以现场结合通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席7人 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件及书面文件送达,由董事长楼冠良主持,监事及高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》,认为报告编制符合法规要求,内容真实反映公司财务状况及经营成果 [1][2] - 未发现参与编制人员违反保密规定,报告全文披露于上交所网站 [1][2] - 表决结果为7票同意,0票反对或弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告,确认资金管理符合《募集资金管理制度》及相关法规,无违规情形 [2] - 同意以子公司安吉热威电热科技、杭州热威汽车零部件为主体开立募集资金专项账户,授权董事长办理开户及监管协议签署 [3][4] 关联交易事项 - 通过《2025年度日常关联交易预计议案》,认为交易符合经营需求,定价公平且不影响公司独立性 [2][3] - 关联独立董事胡春荣回避表决,保荐机构国泰海通证券出具核查意见,最终表决结果为6票同意、1票回避 [3]