董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长唐一林主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的核心议案 - 审议通过《圣泉集团2025年半年度报告》及摘要，内容详见上交所网站披露 [1][2] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>暨制定、修订公司部分管理制度的议案》，需提交股东大会审议 [2][5] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度，均获全票通过 [2][5] 可转换公司债券发行方案 - 发行规模：不超过25亿元人民币（含本数），具体额度由董事会根据经营状况确定 [6] - 债券条款： - 票面金额100元/张，期限6年，票面利率由发行前协商确定 [6][8] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日，初始转股价格不低于最近一期经审计每股净资产 [9][12] - 设置向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时触发）和赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时触发） [12][15][17] - 募集资金用途：拟投入绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金，项目总投资30.01亿元，募集资金不足部分由公司自筹 [23][24] - 发行程序：方案有效期12个月，需经股东大会审议并报上交所、证监会审核 [25] 其他重要事项 - 制定《市值管理制度》，部分条款需提交股东大会审议 [5] - 通过《前次募集资金使用情况报告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等议案，均需股东大会批准 [29][30] - 授权董事会全权办理本次可转债发行的具体事宜，包括募集资金专项账户设立等 [31] 信息披露安排 - 所有议案详细内容均同步披露于上交所网站，包括可转债预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等 [25][26][29]