董事会组织结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 [3] - 专门委员会成员全部由董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 [3] - 审计委员会的召集人需为会计专业人士 [3] 董事会职权范围 - 董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等16项职权 [4] - 对达到交易资产总额占公司总资产10%以上、交易标的资产净额占净资产10%且金额超1000万元等标准的重大交易事项有决策权限 [5][6] - 关联自然人交易金额超30万元或关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [6] 会议召集与召开程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次 [9][11] - 临时会议需提前3日通知，定期会议需提前10日通知 [11][13] - 会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等非现场方式 [18] 会议表决与决议机制 - 董事会决议需经符合公司章程规定的人数表决通过，实行一人一票制 [28] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东会审议 [30] - 表决方式为记名投票，临时会议可采用通讯方式表决 [31] 会议记录与档案管理 - 会议记录需记载会议日期、出席董事、议程、发言要点及表决结果等内容 [45] - 会议档案包括通知、材料、签到簿、授权委托书等，保存期为10年 [46] - 影响超过10年的决议相关记录需保留至影响消失 [46]