董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件等方式发出 [1] - 会议由董事长罗旭峰主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，内容详见同日披露的半年度报告 [1][2] - 议案已通过董事会审计委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度风险监管指标专项报告》，内容详见公告编号2025-057 [2] - 议案已通过董事会风险管理委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]