公司基本情况 - 公司代码为600795，简称为国电电力 [1] - 2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到指定网站阅读全文 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税） [3] - 截至董事会召开日，公司总股本为17,835,619,082股，预计分红金额为17.84亿元 [3] - 分红金额占2025年上半年归母净利润的48.38% [3] - 利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》 [5] - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [12] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套制度规则的议案》 [14] - 董事会审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 [17] - 董事会审议通过《关于修订〈公司决策事项权责清单〉的议案》 [19] - 董事会审议通过《关于修订〈贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》 [20] - 董事会审议通过《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》 [21] - 董事会审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [24] 现金分红规划 - 公司制定2025-2027年现金分红规划，旨在规范现金分红，增强透明度 [27] - 分红规划综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平、债务偿还能力等因素 [27] - 分红原则为现金分红优先，实施连续、稳定、科学的利润分配方案 [28] - 2025-2027年现金分红频次为每年中期、年度各进行一次 [29] - 现金分红比例原则上不低于当年归母净利润的60%，且每股不低于0.22元 [29] - 分红决策由董事会拟定，股东会审议，独立董事发表意见 [30] - 分红政策调整需经股东会三分之二以上表决通过 [33] 半年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.10元（含税） [38] - 分红金额为1,783,561,908.20元，占上半年归母净利润的48.38% [40] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [40] - 预案尚需提交股东大会审议 [41] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月4日召开 [55] - 会议将审议利润分配预案、现金分红规划等议案 [57] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [56] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》 [67] - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [67] - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [68] - 监事会审议通过《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》 [68] 公司章程修订 - 公司撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权 [70] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [71] - 修订内容包括完善股东会、董事会、独立董事等制度 [70] - 修订事项尚需提交股东大会审议 [71]