董事会会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场加通讯表决方式召开，由董事长倪强主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过电话、专人送达及邮件发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高管列席[4] 审议通过的重要议案 - 2025年半年度报告及摘要：已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会[6][7] - 2025年中期利润分配：以467,659,037股为基数，每10股派发现金6.41元（含税），合计派发299.77百万元[8][9][10] - 公司治理结构调整：包括增加董事会席位至9名（独立董事3名）、取消监事会[11][12][76][77] - 制度修订：涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度修订[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 监事会会议情况 - 第五届监事会第三次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部出席[35][36][37] - 审议通过半年度报告及利润分配方案，认为分配方案符合法规且兼顾投资者利益[38][39][40][41][42] - 同意取消监事会并修订《公司章程》，认为该调整符合新《公司法》方向[43][44][45] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月3日召开，采用现场与网络投票结合方式[47][48] - 审议议案包括利润分配、取消监事会等，其中2项为特别决议议案[50][51][52][53] - 股权登记日为8月30日，股东可通过传真或信函登记参会[54][55][57][58] 利润分配方案细节 - 2025年上半年归母净利润142.82百万元，未分配利润2,042.37百万元[66] - 每股派现0.641元（含税），总派发金额299.77百万元，占可分配股本的20.99%[63][66] - 若股权登记日前股本变动，将调整总额并维持每股分配比例不变[67] 公司治理调整 - 董事会扩容：非独立董事由4名增至6名，独立董事保持3名[76] - 取消监事会：职权由董事会审计委员会承接，原监事任期至股东大会审议通过前有效[77] - 配套制度修订：同步修订《公司章程》及21项关联制度，删除涉及监事会的条款[75][78]