股东会召开安排 - 2025年第二次临时股东会将于2025年9月5日14点30分在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技办公楼裙楼二楼会议室召开[2] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 议案一和议案二将对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[6] - 审议事项包括董事会换届选举、独立董事津贴8万元/年（税前）、非独立董事薪酬方案等[24][27][31] - 所有议案已通过第四届董事会第二十一次会议审议 并于2025年8月19日在《上海证券报》及上交所官网披露[6] 董事会换届情况 - 第五届董事会拟由7名董事组成 含4名非独立董事（1名职工代表）和3名独立董事[37] - 提名鲍钺、高杰、黄阳为非独立董事候选人 王欣荣（会计专业人士）、倪敦、朱峰为独立董事候选人[37] - 独立董事候选人资格需经上交所审核 选举采用累积投票制[37][38] 董事候选人背景 - 董事长鲍钺曾任中国人民银行湖南省分行证券信托主管 现任硅谷天堂产业集团董事长兼总裁[40] - 总经理高杰曾任职中国银行陕西省分行 现任公司总经理[40] - 独立董事王欣荣具有高级会计师资格 现任北京瓦得能科技董事[41] 其他程序性事项 - 股东登记需在2025年9月4日9:00-16:00完成 可通过电子邮件或信函提交材料[13][14] - 网络投票异常将按当日通知处理 现场会议需携带证件原件[16] - 累积投票制下 股东可按持股数×应选人数分配选举票数[19][20]