董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月15日发出通知，8月18日以现场结合通讯方式召开，董事长张治宇主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中4名以通讯表决方式参会 [2] - 会议符合法律法规及公司章程规定，监事及高级管理人员列席 [2] 董事会审议议案 限制性股票激励计划 - 以8票同意通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，董事陈粮因涉及激励对象回避表决 [2][4] - 以8票同意通过配套《考核管理办法》，陈粮同样回避表决 [4][6] - 两项议案均需提交股东大会审议，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][6] 股东大会授权事项 - 以8票同意通过授权董事会办理激励计划相关事项的议案，包括确定授予条件、调整股票数量/价格、办理解除限售等11项具体权限 [6][7][8] - 授权董事会办理政府审批手续及中介机构委任，授权期限与激励计划有效期一致 [8][9] - 陈粮回避表决，议案需股东大会三分之二以上表决通过 [10] 临时股东大会安排 - 以9票全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于9月3日15:00举行 [10][18] 监事会会议情况 - 第四届监事会第四次会议于8月18日现场召开，3名监事全部出席，董事会秘书列席 [13] - 以3票同意通过激励计划草案及考核办法，认为计划符合公司利益且激励对象资格合法 [13][14][15] - 激励对象名单将公示10天，监事会将在股东大会前5日披露核查说明 [15] 临时股东大会通知 会议基本信息 - 召开方式：现场+网络投票（深交所交易系统及互联网投票系统） [20][21] - 股权登记日：2025年8月29日，现场会议地点为深圳市坪山区亿道大厦 [23][24] 审议事项 - 提交审议激励计划草案、考核办法及授权董事会办理事项三项特别决议案，均需三分之二以上表决通过且关联股东回避 [25] 参会登记 - 登记时间：2025年9月1日9:00-17:00，需提供股东账户卡、身份证及授权文件等材料 [26][27] - 网络投票时间：交易系统为9月3日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00 [22][41][43]