董事会决议 - 董事会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [1][2] - 董事会同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，1名关联监事回避表决 [7][8] 担保暨关联交易详情 - 公司拟为参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,400万元，占金鑫矿业融资授信额度5,000万元的48% [9] - 公司控股股东国城控股集团有限公司及实际控制人吴城先生为本次担保提供反担保 [9] - 金鑫矿业主要从事锂辉石矿勘探及开采业务，注册资本11,878.80万元，实际控制人为吴城先生 [12] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为167,553.82万元，占最近一期经审计净资产的56.03%，本次担保后余额将不超过169,953.82万元，占比56.83% [19] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日召开2025年第五次临时股东大会，审议担保暨关联交易议案 [23] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月4日9:15-15:00 [24][25] - 股权登记日为2025年8月29日，关联股东需回避表决 [26][31] 独立董事及董事会意见 - 独立董事认为本次担保有利于金鑫矿业的业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [17] - 董事会认为本次担保符合公司战略发展目标，反担保方具备实际担保能力 [18]