公司基本情况 - 证券代码000975 证券简称山金国际 公告编号2025-041 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [4][5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 新增探矿权 - 2025年1月收购云南西部矿业有限公司52.0709%股权 获得云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探探矿权 勘查面积35.6平方公里 [6] - 控股子公司华盛金矿收购云南省潞西市勐稳地区金及多金属矿勘探探矿权 勘查面积20.38平方公里 [6] 股份回购实施 - 拟使用自有资金及回购专项贷款回购公司A股股份 资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格不超过29.70元/股 [7] - 截至2025年7月31日累计回购1,558,129股 占总股本0.06% 最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 成交总金额29,094,184.43元 [7] H股发行筹备 - 2025年6月19日董事会授权管理层启动H股发行并在香港联交所上市前期筹备工作 [8] - 2025年7月28日董事会审议通过H股发行上市方案 旨在深化全球化战略布局 加快海外业务发展 优化资本结构 [8] - 发行上市尚需股东大会审议及中国证监会 香港联交所等相关机构批准核准 [9] 治理结构优化 - 2025年7月28日董事会提名汤琦为非独立董事候选人 黄颖为独立董事候选人 [9] - 拟取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 同步修订《公司章程》 [9]