股东大会通知 - 公司将于2025年9月5日15:00召开第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月1日 [1][3][6] - 网络投票通过深交所交易系统（9月5日9:15-11:30、13:00-15:00）或互联网系统（9月5日9:15-15:00）进行 [4][5] - 会议地点为广州经济技术开发区公司六楼会议室，登记时间为9月4日9:00-16:30 [8][11][12] 续聘会计师事务所 - 拟续聘安永华明会计师事务所，2025年审计费用合计142万元（含内控审计27万元），同比减少16万元 [25][34] - 安永华明2024年业务总收入57.1亿元，A股客户155家，证券业务收入23.69亿元，同行业审计客户1家 [27] - 项目团队包括签字注册会计师冯幸致（从业19年）、林龙乾（2023年注册）及复核人李勇，均无诚信违规记录 [30][31][32] 公司治理变更 - 拟修订公司章程，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议事规则同步调整 [57][58] - 提名强威为第二届董事会非独立董事，其现任粤海控股集团副总经理，无持股且无违规记录 [54][72][73] 董事会决议 - 董事会通过续聘会计师事务所、补选董事、章程修订等议案，均以8票同意通过 [50][55][59] - 2024年董事长及高管绩效考核报告获6票通过（关联董事回避），2025年上半年安全生产报告获全票通过 [63][65]