股东承诺变更背景 - 公司股东露笑集团、东方创投及董彪因政策变化和审批迟滞等客观因素无法按期完成14家项目子公司的土地使用权和房屋所有权权属证书办理 需变更承诺 [2] - 该承诺最初于2018年9月公司发行股份购买顺宇洁能科技92.31%股权重大资产重组过程中作出 旨在保护上市公司利益 [2] - 若因权属证书问题导致公司损失 承诺方将以现金足额补偿 [2] 承诺历史及延期情况 - 2020年7月首次延期承诺 涉及16家项目子公司 经董事会和股东大会审议通过 [3] - 2020年10月和2021年11月又进行两次延期 均履行了董事会和股东大会审议程序 [4] - 延期原因包括权证补办流程复杂 审批部门多 土地审批工作不同程度迟滞 [4] 本次变更具体原因 - 部分项目不动产建成时间早 土地性质复杂 政策变更 被当地政府认定为历史遗留问题 办理进度缓慢 [5] - 部分项目所在地政府权责划分变更 无法确认证书办理归口单位 [5] - 办理程序繁琐 各地理解推进情况差异大 无法按预期进度推进 [5] - 公司难以准确预计剩余权属证书办理完成时间 [5] 承诺变更方案 - 东方创投和董彪因业绩承诺期及股份锁定期届满 不再作为承诺主体 [6] - 露笑集团继续作为承诺方 变更相关承诺内容 [6] - 变更系公司自身无法控制的客观因素导致 旨在保障公司和股东利益 [6] 公司治理程序 - 2025年8月18日公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议 审议通过承诺变更议案 关联董事回避表决 [7][8][45] - 独立董事专门会议认为变更符合监管规定 未损害公司及中小股东利益 [7] - 议案尚需提交2025年8月29日第三次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [7][10][13] 股东大会安排 - 控股股东露笑集团持有公司133,751,210股 占总股本6.96% 符合临时提案资格 [11] - 股东大会股权登记日为2025年8月22日 采用现场与网络投票相结合方式 [13][14][16] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票代码362617 简称"露笑投票" [27][29][31]