公司治理制度修订 - 公司系统性修订及新增共31项治理制度 涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度 会计师事务所选聘制度 融资与对外担保管理办法 关联交易管理制度 募集资金使用管理办法 投资者关系管理制度 董事及高级管理人员薪酬管理制度 总经理工作细则 董事会秘书工作细则 董事和高级管理人员持股变动管理规则 独立董事专门会议工作制度 对外提供财务资助管理制度 对外投资管理制度 防范控股股东资金占用制度 内幕信息知情人登记制度 年报信息披露差错追究制度 审计委员会议事规则 提名委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 战略发展委员会议事规则 内部审计制度 内部控制制度 市值管理制度 委托理财管理制度 印章管理规定 信息披露管理制度 信息披露暂缓与豁免制度 合同管理制度 董事及高级管理人员离职管理制度 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 其中26项制度修订议案及1项制定议案需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8][9] 定期报告披露 - 公司2025年半年度报告全文已在巨潮资讯网披露 摘要同步刊登于证券时报 上海证券报 中国证券报及巨潮资讯网 [1] - 该报告经董事会审议通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 注册资本与章程变更 - 董事会审议通过变更公司注册资本及修订公司章程的议案 将办理工商变更登记 [2] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月5日召开第二次临时股东大会 采用现场会议与网络投票相结合方式 [10] - 会议通知已同步刊登于证券时报 上海证券报 中国证券报及巨潮资讯网 [10]