董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三十六次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合方式召开 会议通知及资料已于2025年8月8日送达 应到董事9人实到9人 由董事长陈翔炜主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审计委员会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 对财务会计报告及财务信息无异议 [1] - 半年度报告摘要及全文于2025年8月20日刊登于巨潮资讯网 [2] 外汇套期保值业务 - 全资子公司获批准开展外汇套期保值暨外汇掉期业务 审计委员会全票通过议案 认为业务有必要性及可行性 [2] - 公司同步制定《外汇套期保值业务管理制度》以规范操作并控制汇率波动风险 [2] - 相关公告于2025年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 治理制度更新 - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》以保障公司治理结构连续性和稳定性 [3] - 根据最新法律法规修订8项核心制度 包括信息披露、董事会提名委员会、审计委员会、对外财务资助、关联交易决策、董事及高管持股变动管理、内幕信息知情人登记等制度 [4] - 所有修订制度均于2025年8月20日在巨潮资讯网披露 且所有议案均获董事会9票同意全票通过 [4]