公司治理结构 - 公司总经理对董事会负责 行使公司章程规定的职权 主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [6][8] - 公司设副总经理若干名和总经理助理若干名 协助总经理工作并依照分工负责具体经营管理工作 [12][13][14] - 公司设财务总监1名 协助总经理全面负责财务工作 包括编制预算、财务收支计划、信贷计划及资金使用方案 [15] 高级管理人员义务 - 经理人员需履行忠实义务 包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权收受贿赂或谋取公司商业机会 [3] - 经理人员需遵守勤勉义务 包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证披露信息真实准确完整 [4] - 违反忠实义务所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [2] 总经理职权范围 - 总经理职权包括组织实施年度经营计划和投资方案 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度 [8] - 总经理有权提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 并决定其他管理人员的聘任解聘 [8] - 总经理在拟定职工工资福利等涉及职工切身利益问题时 需事先听取职工代表意见 [9] 会议制度 - 总经理办公会议包括经理级会议、工作例会和临时会议 是总经理行使职权的主要形式 [16][17] - 经理级会议每周召开一次 审议重大经营管理事项 包括产品开发、营销策略及财务预算方案 [23][24] - 工作例会每月召开两次 主要通报行业形势、检查董事会决议执行情况并部署部门工作任务 [37][40] 资产处置权限 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权 [44] - 总经理有权处置非正常使用未到使用年限报废且价值净资产5%以下的固定资产 [46] - 总经理有权处置闲置的价值净资产5%以下的固定资产、低值易耗品及备品备件 [47] 报告与监督机制 - 总经理需定期向董事会报告工作 包括经营计划实施情况、重大合同签订执行情况及资金运用情况 [53][54] - 遇重大事故、突发事件或重大理赔事项 总经理需在接到报告半小时内报告董事长 [55] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织 并制定相关经营管理目标和绩效考核方案 [56] 细则修改与解释 - 本细则修改由总经理负责组织 修改后的细则需经董事会批准后生效 [61] - 本细则由公司董事会负责解释 自董事会审议通过之日起生效 [65][66] - 本细则未尽事宜以国家法律、法规及公司章程规定为准 [64]