合同管理体系总则 - 为规范合同管理、规避法律风险和维护公司权益制定本制度 [1] - 合同定义为公司与平等主体间设立、变更或终止民事权利义务关系的协议 劳动合同除外 [1] - 合同管理涵盖订立、审批、履行、变更解除、纠纷处理、档案管理及考核奖惩 [1] - 公司需确定合同归口管理部门 明确拟定审批执行程序并定期检查薄弱环节 [1] 部门职责分工 - 合同承办部门负责洽谈、订立及履行 需审查合同真实性、必要性、价格合理性和条款完整性 [1] - 法务管理中心负责合同法律审查、制定示范文本及处理法律纠纷 [2] - 财务管理中心审查资金调度、价款合理性、支付方式及潜在资产减计事项 [2] - 重大合同需组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判 必要时聘请外部专家 [3] 合同订立规范 - 合同形式原则上采用书面形式 包括合同书、补充协议、数据电文等 [3] - 涉及财务账务处理的合同需留存至少2份原件 分别由行政管理中心和财务管理中心保管 [3] - 合同内容需包含首部（编号、当事人信息）、正文（标的、数量、价款、违约责任等）及尾部（份数、签字盖章等） [4] - 合同示范文本由法务管理中心会同相关部门制定 经总经理批准后使用 [4] 合同审批流程 - 所有对外签订合同需通过OA系统发起用印申请流程 经部门负责人、法务、财务、分管领导及总经理审批 [5] - 担保类合同、需股东会/董事会批准的合同及董事长认定重要合同需董事长审批 [6] - 使用示范文本修改条款或相对方格式合同无法修改时 需在流程中明确标注并提示风险 [6] - 非示范文本合同需由承办部门预审后提交法务和财务中心审核 [6] 合同变更与解除 - 合同变更或解除需双方协商达成书面协议 新协议未达成前原合同有效 [7] - 变更或解除需按原审批程序重新审核批准 法律要求登记手续的需依法办理 [7] - 任何人员不得擅自变更或解除合同 确需变更时由承办部门提出意见并通过用印流程处理 [7] - 合同变更由原承办部门负责 需重新发起用印申请流程并办理书面手续 [7] 合同履行管理 - 承办部门需全面履行合同义务并督促相对方履行 [8] - 需办理登记、备案及财产过户手续的 由承办部门在约定期限内办理 [8] - 履行纠纷需及时报告并保留证据 部门负责人调查后提出处理意见报总经理 [8] - 履行过程中的签证、信函、文书等均为合同组成部分 需妥善保管并记录履行情况 [8] - 合同联系人离职需及时变更并向相对方发出书面通知 [9] 风险监控与债权管理 - 发现相对方经营恶化、转移财产、丧失信誉等情形需立即书面汇报并告知法务中心 [9] - 经办人员需定期与对方对账确认债权债务 在相对方或本方发生重大变动时及时对账 [9] 用章与归档管理 - 合同用印需在OA审批流程结束后由印章保管员加盖合同专用章 [9] - 合同档案管理参照《档案管理制度》 需登记订立履行变更情况并附相关材料清单 [9] 考核与制度执行 - 公司及各部门需严格遵守制度 有效订立履行合同以维护整体利益 [10] - 对避免重大经济损失或挽回损失的人员可给予奖励 构成犯罪的移交司法机关 [10] - 制度自董事会审议通过生效 子公司可依此制定细则 与法律法规冲突时以法律法规为准 [10]