公司基本信息 - 公司全称为中南红文化集团股份有限公司 在无锡市工商行政管理局注册登记 注册地址为江阴市高新技术产业开发园中南路3号 邮政编码214437 [1] - 公司系依照《公司法》发起设立的股份有限公司 于2010年7月13日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3100万股 [1] - 公司注册资本为人民币237,660.7531万元 全部为普通股 [1][4] 公司章程总则 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《中国共产党章程》等法律法规制订 规范公司组织行为及各方权利义务关系 [1][3] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [2] - 公司设立党组织 发挥领导核心和政治核心作用 配备党务工作人员并保障工作经费 [3] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术设备 致力于工业金属管件生产销售 为股东创造最大经济利益 [3] - 经营范围涵盖文化节目制作发行 演出经纪 电子产品开发销售 版权代理 广告设计发布 管道配件制造 进出口业务等多元领域 [3][4] 股份结构与管理 - 公司股份以股票形式存在 发行遵循公开公平公正原则 每股面值以人民币标明 [4] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [5] - 公司禁止接受自身股票作为质押标的 并对董事、高管及持股5%以上股东设置股份转让限制 [7][8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 信息查阅权及剩余财产分配权等法定权利 [10][11] - 股东需遵守法律法规及章程规定 按时缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [15] 股东会机制 - 股东会为公司最高权力机构 行使董事任免 利润分配 注册资本变更 章程修改等职权 [16][17] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事不足 亏损达股本1/3 或持股10%以上股东请求等情形下召开 [19] - 股东会决议分普通决议和特别决议 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括增减注册资本 合并分立 修改章程等重大事项 [31][32] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事4名 设董事长1人 对股东会负责 [44] - 董事会行使经营计划制定 投资方案决策 高级管理人员聘任及基本管理制度制定等职权 [45] - 董事会设置审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会及战略与投资委员会等专门机构 [56][57][58] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 由董事会聘任或解聘 [58] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议及年度计划 拟订内部管理机构设置方案 [59] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理及信息披露事务 [60]