董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人 [1] - 会议通知于2025年8月18日以邮件方式送达全体董事，会议由董事长李永祥主持 [1] - 会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据新修订《公司章程》，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事 [1] - 控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名裴娜女士为新增非独立董事候选人 [1] - 提名经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，任期自股东会审议通过至第六届董事会届满 [1] 董事会结构调整 - 增选后董事会成员符合《公司法》规定，独立董事比例不低于三分之一 [2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总人数的二分之一 [2] - 该议案已获董事会提名委员会全票通过（3票同意） [2] 股东会安排 - 公司决定于2025年9月5日14:30召开2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点为佛山市顺德区高新区公司二楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年8月29日，采用现场表决与网络投票相结合方式 [2]