董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月18日以现场结合通讯方式召开 所有11名董事均实际参会[1] - 会议通知于2025年08月07日送达 并于08月15日补充新增医药产业投资基金关联交易议案[1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要审议（11票同意0票反对0票弃权）[2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案审议（11票同意0票反对0票弃权）[2] - 全票通过开展套期保值型金融衍生品交易审议（11票同意0票反对0票弃权）[2] - 医药产业投资基金关联交易议案获7票同意0票反对 4名关联董事回避表决[3] 议案审核流程 - 所有议案均经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[2] - 医药产业投资基金议案额外经独立董事专门会议及战略委员会审议通过[3] 信息披露安排 - 半年度报告及利润分配方案等文件均同步披露于巨潮资讯网[2] - 医药产业投资基金关联交易公告单独披露于指定信息平台[2]