董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月19日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议由董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年8月8日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事5名，董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名填写表决票方式表决议案，表决结果为5票同意、无反对票、无弃权票 [1] - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1] - 公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求，不存在损害股东利益情形 [2] 专门委员会审议情况 - 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过 [2] - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议 [2] - 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过 [2] 限制性股票激励计划调整 - 表决结果为4票同意、无反对票、无弃权票，董事伍海霞女士因关联关系回避表决 [2] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格，具体内容详见相关公告 [2] - 北京市中伦（广州）律师事务所就授予价格调整事项出具法律意见书 [2] 文件披露情况 - 所有相关文件均在巨潮资讯网同步披露，包括半年度报告、募集资金专项报告、独立董事会议决议及法律意见书等 [1][2] - 备查文件包括调整事项的法律意见书 [3]