公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月19日以现场会议方式召开第三届董事会第一次独立董事专门会议 会议由独立董事共同推举汤四新主持 会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议应到独立董事2名 实到独立董事2名 会议采用记名填写表决票方式表决议案 表决结果为2票同意 无反对票和弃权票 [1] - 会议召开符合公司《独立董事工作制度》相关规定 [1] 募集资金使用情况 - 独立董事认为公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会 深圳证券交易所及公司相关规定 不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形 [1] - 独立董事认可公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为该报告真实准确完整反映了募集资金存放与使用情况 [1] - 报告内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定及公司《募集资金管理制度》 独立董事同意将该报告提交董事会审议 [1] 与会人员信息 - 本次会议独立董事为汤四新和陈世荣 [2] - 会议决议于2025年8月19日正式签署 [2]