监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月7日以电话及书面方式通知召开 [1] - 会议由监事会主席张正峰主持 应到监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及深交所要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 专项报告真实准确完整反映上半年募集资金实际使用情况 符合证监会及深交所规定 [2] - 未发现募集资金存放、管理与使用存在违规情形 [2] 财务公司风险管理 - 监事会认定财务公司风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 审议过程中关联董事已回避 决策程序合法 [2] - 《风险持续评估报告》全文同步披露于巨潮资讯网 [3] 公司治理结构变更 - 监事会同意《公司章程》修订内容 拟取消监事会设置 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 《监事会议事规则》同步废止 该议案尚需股东大会特别决议审议通过 [3]