董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月18日上午9时30分在宁波贝斯美新材料科技有限公司4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长钟锡君主持 应出席董事8人 实际出席8人 公司监事和高管列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度经营实际 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 报告编制审核程序符合法律、行政法规及证监会、深交所相关规定 [1][2] - 募集资金存放与使用严格遵循深交所创业板规则及上市公司监管指引要求 无违规使用情形 [2] - 董事会编制《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [2] 募投项目调整 - 公司决定延期募投项目达到预定可使用状态日期 但未改变实施主体、资金用途及投资规模 [3] - 项目延期仅涉及进度变化 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 延期不会对公司正常经营产生重大不利影响 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3]