董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月7日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会全票通过四项议案 包括半年度报告 资产减值计提 子公司授信担保及制度修订 [1][2][3][4][5][6] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要已编制完成 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告程序符合法律法规及证监会规定 经董事会审计委员会审议通过 [1][2] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则对截至2025年6月30日资产进行全面减值测试 [2] - 计提各项资产减值准备合计6117.99万元 全部计入2025年上半年损益 [3] - 减值测试符合企业会计准则 决策程序规范 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [3] 子公司授信担保 - 全资子公司华致陈香电子商务有限公司向杭州银行北京分行申请不超过1亿元综合授信 [3] - 授信期限12个月 用于流动资金贷款 银行票据 保函及信用证等业务 [3] - 公司提供最高不超过1亿元担保 子公司经营状况良好且偿贷能力可控 [3][4][5] 公司治理制度 - 修订及制定多项公司治理制度 以优化治理结构并规范公司运作 [5] - 依据最新公司法 上市规则及创业板监管指引进行制度调整 [5]