股东大会基本情况 - 会议于2025年8月19日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事（含4名独立董事）、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的特别决议案 需获得三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司治理制度 其中前两项为特别决议案 [3][4] - 废止《监事会议事规则》议案作为特别决议案获得通过 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 同步修订《公司章程》及相关制度 [3] - 新修订制度涵盖对外担保、关联交易、募集资金使用等关键领域 [4] - 独立董事工作制度获得通过 显示公司强化独立董事职能 [4] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决程序合法有效 [5] - 特别决议案均达到三分之二以上表决权通过门槛 [4]