公司治理制度修订 - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》并修订了22项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会运作、内部控制等多个方面 [1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《授权管理制度》需提交2025年第二次临时股东大会审议，已获董事会7票全票通过 [2][4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] 限制性股票激励计划调整 - 公司拟回购注销1,173,900股限制性股票，占总授予量的35.16%，占当前总股本的0.25% [7][21] - 调整后回购价格为6.81元/股，系因2024年度每股派息0.25元（原价7.06元/股） [14][17] - 回购资金全部来自公司自有资金 [22] 回购注销原因分类 - 3名激励对象因离职（1名主动辞职+2名协商解除）需回购21,000股，其中17,500股需加算利息 [18][21] - 107名激励对象因2024年扣非净利润3.27亿元未达考核目标，需回购1,152,900股并加算利息 [20][21] - 2024年已因2名离职人员回购15,000股，6名绩效未达标人员回购6,240股 [12][13] 股本结构及实施程序 - 回购完成后总股本将从476,900,681股减至475,726,781股 [23] - 本次回购依据股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议 [27] - 公司需办理减资手续和股份注销登记，并及时履行信息披露义务 [27] 历史实施情况 - 激励计划于2023年6月启动，历经董事会审议、独立董事意见、股东大会批准等程序 [8][10] - 2023年8月完成限制性股票登记，2024年9月第一个解锁期110人解锁99.096万股（占总股本0.25%） [11][13] - 2024年6月首次因权益分派调整回购价格至7.06元/股 [12]