股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月19日在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] - 会议由董事长廖平元主持 董事会召集程序合法有效 [3] 股东出席及表决权情况 - 公司总股本426,239,162股 其中回购专用账户2,699,900股无表决权 有效表决权股份总数423,539,262股 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席 部分高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获三分之二以上表决权通过 属特别决议议案 [5][6] - 议案2《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》获通过 [6] - 本次议案无需中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [6] 法律程序合规性 - 广东信达律师事务所见证 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [7]