股东大会安排 - 公司取消原定提交2025年第三次临时股东大会审议的临时提案《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》[2] - 取消提案基于审慎性原则及维护中小股东利益考虑 旨在提供更充足时间了解提案内容[2] - 股东大会其他安排包括审议事项、会议时间、地点、股权登记日及登记方法均未发生变更[2] 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年8月29日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式且重复投票以第一次结果为准[5][6][7] - 股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员与聘请律师有权出席[8] 会议审议与登记 - 审议议案经第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议通过 具体内容见相关公告[9] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章等文件 自然人股东需持身份证及股东账户卡等 异地股东可通过传真或信函方式于2025年8月28日16:30前完成登记[10][11] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室 传真号为0575-89072975[12][13] 网络投票操作 - 网络投票代码为"362617" 简称为"露笑投票" 所有提案均为非累积投票提案 表决意见分为同意、反对或弃权[19][20] - 股东对总提案投票视为对非累积投票提案表达相同意见 总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[21] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票[25] 会议联络与文件 - 会议联系人为李陈涛 联系电话0575-89072976 电子邮箱roshow@roshowtech.com 地址与登记地点一致[15] - 会议预计半天 股东住宿及交通费用自理 备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议及第六届监事会第十三次会议决议[16][17]